Банки вывели из-под «отмывочных» штрафов

штрафы с банков снимут РоссияСовет Российской Федерации недавно одобрил специальный законодательный проект, согласно которому банки освобождаются от штрафов за любые формальные нарушения, если была направлена информация в Российский финансовый мониторинг. Но с работников банка ответственность решили не снимать, добавив им еще больше пунктов, из-за которых они могут получить штраф. Но, как отмечают эксперты, из-за отмены штрафов сотрудники банка этого даже и не почувствуют.

О том, что еще пару дней назад Совет одобрил описанный выше законодательный проект, который сможет вывести кредитные организации от действий Кодекса административных правонарушений, сообщил один из ведущих членов самого Совета Федерации. Кроме того, данный законопроект был официально подтвержден в Государственной Думе.

Во времена нестабильной банковской системы, вкладывать деньги в банки крайне нежелательно, а вот вкладывать в опционы самое время, для этого вам пригодятьcя сигналы для бинарных опционов.

Изменения в проекте предусматривают, что неисполнение требований законодательства, то есть статья 15:27 не будет распространяться в банках, но за некоторым незначительным исключением. В основном речь в случае нарушения будет идти и неполном или несвоевременном предоставлении информации о проведенных операциях, которые должны быть подвержены обязательному контролированию, то есть сделках на суммы от 600 тысяч рублей. Также в рамки нарушений входит полное непредоствление информации или подозрительные операции.

Кроме того, банки будут нести административную ответственность при двух ситуациях – если тот или иной банк вообще не выполнил все предъявленные ему требования закона о разработке правил локального контроля или же просто не назначил ответственных сотрудников для их реализации и если нарушение банка в итоге привело к легализации преступных и противозаконных доходов, которые в итоге могут подтвердиться на суде. В случае данных нарушений банк и сотрудники банка будет вынуждены выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей для сотрудников и в размере 200 тысяч рублей для самого банка как юридического лица.

Добавить комментарий

XHTML : Вы можете использовать теги : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Комментарий будет опубликован после проверки администратором



Яндекс.Метрика